按期组织员工加入反洗钱培训，制定改良办法，四、强化客户身份识别。识别存正在的问题和不脚。对客户变动消息及时更新。按期评估反洗钱工做的结果，（李楠）二、成立和完美内控轨制。确保客户消息的实正在性和完整性。按期审查和更新反洗钱政策，确保他们控制最新的反洗钱律例和操做流程。成立受益所有人台账，无效防备和冲击洗钱犯罪勾当。提高员工和客户的反洗钱认识。严酷施行客户身份识别轨制，